色情直播 中科星图股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会决策公告|上海证券报
发布日期：2024-11-02 15:11 点击次数：126
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-053色情直播
中科星图股份有限公司
2024年第二次临时鼓舞大会决策公告
本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在职何无理记录、误导性贯通或者要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律连累。
费劲内容教导：
● 本次会议是否有被否决策案：无
一、会议召开和出席情况
（一）鼓舞大会召开的时刻：2024年11月1日
（二）鼓舞大会召开的场地：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室
（三）出席会议的粗鄙股鼓舞、极度表决权鼓舞、收复表决权的优先股鼓舞极度捏有表决权数目的情况：
■
（四）表决样式是否得当《公司法》及公司规定的规定，大会主捏情况等。
本次鼓舞大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主捏，收受现场投票与聚集投票相诱骗的样式召开。本次会议的召集、召开及表决样式得当《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券来回所科创板股票上市执法》及《中科星图股份有限公司规定》的关联规定。
（五）公司董事、监事和董事会文书的出席情况
1、公司在职董事11东说念主，出席6东说念主，董事王东辉、任京暘、白俊霞、张国华、陈宝国因责任原因未现场出席会议；
2、公司在职监事3东说念主，出席0东说念主，监事朱晓勇、秦刚、翁启南因责任原因未现场出席会议；
3、董事会文书杨宇先生出席了本次会议；部分高档照顾东说念主员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非蚁集投票议案
1、议案称号：《对于变更公司注册老本暨立异〈公司规定〉的议案》
审议效果：通过
表决情况：
■
（二）蚁集投票议案表决情况
1、《对于公司董事会换届选举第三届董事会非安详董事候选东说念主的议案》
■
2、《对于公司董事会换届选举第三届董事会安详董事候选东说念主的议案》
■
3、《对于公司监事会换届选举第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》
■
（三）触及要害事项，应诠释5%以下鼓舞的表决情况
■
（四）对于议案表决的关联情况诠释
1.本次会议的议案1为极度决策议案，已获出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东说念主）所捏有用表决权数目的2/3以上通过；议案2至议案4为粗鄙决策议案，已获出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东说念主）所捏有用表决权数目的1/2以上通过。
2.本次会议的议案2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、讼师见证情况
1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京市君合讼师事务所
讼师：卜祯、刘婧
2、讼师见证论断想法：
公司本次鼓舞大会的召集和召开才略、现场出席会议东说念主员经验和召集东说念主经验以及表决才略等事宜，得当法律、法例及《中科星图股份有限公司规定》的关联规定，由此作出的鼓舞大会决策正当有用。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024年11月2日
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-054
中科星图股份有限公司
第三届董事会第一次会议决策公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性贯通或者要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律连累。
一、董事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年11月1日在北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室以现场诱骗通信的样式召开。由于本次会议为公司鼓舞大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快兑现第三届董事会现实相应义务和职责，经整体董事一致欢跃，豁免会议奉告期限要求，会议奉告于同日公司召开2024年第二次临时鼓舞大会后以理论样式投递整体董事，与会董事均已瞻念察与所议事项相关的必要信息。会议由整体董事共同推举许光銮先生主捏，主捏东说念主在会议上就本次豁免奉告事项进行了诠释。本次会议应出席董事11东说念主，内容出席董事11东说念主，公司整体监事和高档照顾东说念主员候选东说念主、证券事务代表候选东说念主列席了本次会议。本次会议的召集、召开才略均得当《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华东说念主民共和国证券法》等相关法律法例及《中科星图股份有限公司规定》（以下简称《公司规定》）的规定，会议决策正当、有用。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《对于选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长的议案》
经公司董事会审议，欢跃选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决效果：11票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及聘任高档照顾东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
（二）审议通过《对于选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长的议案》
经公司董事会审议，欢跃选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决效果：11票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及聘任高档照顾东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
（三）审议通过《对于选举公司第三届董事会衰退委员会委员及主任委员的议案》
为完善公司处置结构，充分进展董事会衰退委员会的专科职能，凭证《公司法》《上海证券来回所科创板股票上市执法》《公司规定》和公司董事会各衰退委员会责任确定等的关联规定，诱骗公司内容，经公司董事会审议，欢跃选举以下东说念主员为公司第三届董事会各衰退委员会委员及主任委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：
1.计谋委员会：许光銮先生、邵宗有先生、龙开聪先生，其中许光銮先生为主任委员；
2.审计委员会：杨胜刚先生、尹洪涛先生、王东辉先生，其中杨胜刚先生为主任委员；
3.提名委员会：尹洪涛先生、沈建峰先生、陈伟先生，其中尹洪涛先生为主任委员；
4.薪酬与考核委员会：龙开聪先生、杨胜刚先生、王东辉先生，其中龙开聪先生为主任委员。
表决效果：11票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及聘任高档照顾东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
（四）审议通过《对于聘任邵宗有先生为公司总司理的议案》
经公司董事会审议，欢跃聘任邵宗有先生为公司总司理，任职期限同第三届董事会。
表决效果：11票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及聘任高档照顾东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
本议案依然公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
（五）审议通过《对于聘任公司其他高档照顾东说念主员的议案》
经公司董事会审议，欢跃聘任陈伟先生、唐德可先生、张亚然女士、李会丹女士、杨宇先生为公司副总司理；欢跃聘任张亚然女士为公司财务总监；欢跃聘任杨宇先生为公司董事会文书，以上东说念主员的任职期限同第三届董事会。
表决效果：11票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及聘任高档照顾东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
本议案依然公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
公司财务总监聘任事项依然公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
（六）审议通过《对于聘任张迪扉女士为公司证券事务代表的议案》
经公司董事会审议，欢跃聘任张迪扉女士为公司证券事务代表，任职期限同第三届董事会。
表决效果：11票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及聘任高档照顾东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
（七）审议通过《对于立异〈公司规定〉的议案》
为加强党的诱骗与完善公司处置相调节，落实党组织在公司处置结构中的法定地位，进一步擢升公司程序运作水平，董事会欢跃凭证《中国共产党规定》《公司法》《国有企业公司规定制定照顾目标》《中国共产党国有企业下层组织责任条例（试行）》等的关联规定，并诱骗公司自己内容情况，对《公司规定》的相关条件进行立异。
表决效果：11票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于立异〈公司规定〉及部分处置轨制的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案尚须提交公司鼓舞大会审议。
（八）审议通过《对于立异〈鼓舞大会议事执法〉的议案》
为加强党的诱骗与完善公司处置相调节，落实党组织在公司处置结构中的法定地位，进一步擢升公司程序运作水平，董事会欢跃凭证《中国共产党规定》《公司法》《国有企业公司规定制定照顾目标》《中国共产党国有企业下层组织责任条例（试行）》等的关联规定，并诱骗公司自己内容情况和《公司规定》立异情况，对《中科星图股份有限公司鼓舞大会议事执法》的相关条件进行立异。
表决效果：11票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于立异〈公司规定〉及部分处置轨制的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案尚须提交公司鼓舞大会审议。
（九）审议通过《对于立异〈董事会议事执法〉的议案》
为加强党的诱骗与完善公司处置相调节，落实党组织在公司处置结构中的法定地位，进一步擢升公司程序运作水平，董事会欢跃凭证《中国共产党规定》《公司法》《国有企业公司规定制定照顾目标》《中国共产党国有企业下层组织责任条例（试行）》等的关联规定，并诱骗公司自己内容情况和《公司规定》立异情况，对《中科星图股份有限公司董事会议事执法》的相关条件进行立异。
表决效果：11票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于立异〈公司规定〉及部分处置轨制的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案尚须提交公司鼓舞大会审议。
（十）审议通过《对于立异〈总司理责任确定〉的议案》
为加强党的诱骗与完善公司处置相调节，落实党组织在公司处置结构中的法定地位，进一步擢升公司程序运作水平，董事会欢跃凭证《中国共产党规定》《公司法》《国有企业公司规定制定照顾目标》《中国共产党国有企业下层组织责任条例（试行）》等的关联规定，并诱骗公司自己内容情况和《公司规定》立异情况，对《中科星图股份有限公司总司理责任确定》的相关条件进行立异。
表决效果：11票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于立异〈公司规定〉及部分处置轨制的公告》（公告编号：2024-057）。
（十一）审议通过《对于提请召开公司2024年第三次临时鼓舞大会的议案》
董事会欢跃于2024年11月19日14:00召开2024年第三次临时鼓舞大会，并发出召开鼓舞大会的会议奉告。
表决效果：11票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的奉告》（公告编号：2024-058）。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024年11月2日
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-055
中科星图股份有限公司
第三届监事会第一次会议决策公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性贯通或者要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律连累。
一、监事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年11月1日在北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室以现场诱骗通信的样式召开。由于本次会议为公司鼓舞大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快兑现第三届监事会现实相应义务和职责，经整体监事一致欢跃，豁免会议奉告期限要求。会议奉告于同日公司召开2024年第二次临时鼓舞大会后以理论样式投递整体监事，与会监事均已瞻念察与所议事项相关的必要信息。会议由整体监事共同推举张克强先生主捏，主捏东说念主在会议上就本次豁免奉告事项进行了诠释。本次会议应出席监事3东说念主，内容出席监事3东说念主。本次会议的召集、召开才略均得当《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华东说念主民共和国证券法》等相关法律法例、程序性文献及《中科星图股份有限公司规定》（以下简称《公司规定》）的规定，会议决策正当、有用。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《对于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》
经公司监事会审议，欢跃选举张克强先生为公司第三届监事会主席，任职期限同第三届监事会。
表决效果：3票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及聘任高档照顾东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
（二）审议通过《对于立异〈监事会议事执法〉的议案》
为加强党的诱骗与完善公司处置相调节，落实党组织在公司处置结构中的法定地位，进一步擢升公司程序运作水平，监事会欢跃凭证《中国共产党规定》《公司法》《国有企业公司规定制定照顾目标》《中国共产党国有企业下层组织责任条例（试行）》等的关联规定，并诱骗公司自己内容情况和《公司规定》立异情况，对《中科星图股份有限公司监事会议事执法》的相关条件进行立异。
表决效果：3票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于立异〈公司规定〉及部分处置轨制的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案尚须提交公司鼓舞大会审议。
特此公告。
中科星图股份有限公司监事会
2024年11月2日
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-056
中科星图股份有限公司
对于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高档照顾东说念主员、证券事务代表的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性贯通或者要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律连累。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开2024年第二次临时鼓舞大会，选举产生了公司第三届董事会非安详董事及安详董事，共同构成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会非员工代表监事，与公司于2024年10月15日召开的员工代表大会选举产生的员工代表监事共同构成公司第三届监事会。公司第三届董事会、监事会成员自2024年第二次临时鼓舞大会审议通过之日起就任，任职期限分裂至第三届董事会、监事会届满之日止。
同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《对于选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长的议案》《对于选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长的议案》《对于选举公司第三届董事会衰退委员会委员及主任委员的议案》《对于聘任邵宗有先生为公司总司理的议案》《对于聘任公司其他高档照顾东说念主员的议案》《对于聘任张迪扉女士为公司证券事务代表的议案》，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、董事会衰退委员会委员及主任委员，聘任了高档照顾东说念主员及证券事务代表；公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《对于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会及衰退委员会构成情况
（一）董事选举情况
公司于2024年11月1日召开2024年第二次临时鼓舞大会，通过蚁集投票制样式选举产生第三届董事会非安详董事和安详董事，具体情况如下：
1．非安详董事：许光銮先生、邵宗有先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士；
2．安详董事：杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生。其中，杨胜刚先生为司帐专科东说念主士。
以上东说念主员共同构成公司第三届董事会，任职期限自公司2024年第二次临时鼓舞大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（二）董事长选举情况
公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《对于选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长的议案》，董事会欢跃选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（三）副董事长选举情况
公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《对于选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长的议案》，董事会欢跃选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（四）董事会各衰退委员会委员及主任委员选举情况
公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《对于选举公司第三届董事会衰退委员会委员及主任委员的议案》，董事会选举产生第三届董事会各衰退委员会委员及主任委员，具体情况如下：
1．计谋委员会：许光銮先生（主任委员）、邵宗有先生、龙开聪先生；
2．审计委员会：杨胜刚先生（主任委员）、尹洪涛先生、王东辉先生；
3．提名委员会：尹洪涛先生（主任委员）、沈建峰先生、陈伟先生；
4．薪酬与考核委员会：龙开聪先生（主任委员）、杨胜刚先生、王东辉先生。
公司各衰退委员会均由公司董事构成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中安详董事均占半数以上，并由安详董事担任主任委员。审计委员会委员均不在公司担任高档照顾东说念主员，且主任委员杨胜刚先生为司帐专科东说念主士。
董事会各衰退委员会委员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述东说念主员的简历详见公司于2024年10月16日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。
二、公司第三届监事会构成情况
（一）监事选举情况
公司于2024年10月15日召开2024年第2次员工代表大会，选举产生了第三届监事会员工代表监事；公司于2024年11月1日召开2024年第二次临时鼓舞大会，通过蚁集投票制样式选举产生第三届非员工代表监事，具体情况如下：
1．员工代表监事：张克强先生；
2．非员工代表监事：秦刚先生、翁启南女士。
以上东说念主员共同构成公司第三届监事会，任职期限自公司2024年第二次临时鼓舞大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
（二）监事会主席选举情况
公司于2024年11月1日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《对于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》，监事会欢跃选举张克强先生为公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
员工代表监事、监事会主席张克强先生的简历详见公司于2024年10月16日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于选举第三届监事会员工代表监事的公告》（公告编号：2024-049）；非员工代表监事秦刚先生、翁启南女士的简历详见公司于2024年10月16日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。
三、公司高档照顾东说念主员聘任情况
公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《对于聘任邵宗有先生为公司总司理的议案》《对于聘任公司其他高档照顾东说念主员的议案》，公司聘任高档照顾东说念主员情况如下：
（一）总司理：邵宗有先生；
（二）副总司理：陈伟先生、唐德可先生、张亚然女士、李会丹女士、杨宇先生；
（三）财务总监：张亚然女士；
（四）董事会文书：杨宇先生。
上述高档照顾东说念主员的聘任事项依然公司董事会提名委员会审议通过，公司财务总监聘任事项依然董事会审计委员会审议通过。上述高档照顾东说念主员均具备与其期骗权利相适合的任职条件，其任职经验得当《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券来回所科创板股票上市执法》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个程序运作》以及《中科星图股份有限公司规定》（以下简称《公司规定》）等的关联规定；不存在被中国证券监督照顾委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市集禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券来回所公开认定为不得当担任公司高档照顾东说念主员的情形；未受过中国证监会、证券来回所极度他关联部门处罚和惩责；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案窥伺或涉嫌犯法违法被中国证监会立案探听的情形；亦不是失信被实施东说念主。
杨宇先生已插足上海证券来回所科创板上市公司董事会文书任前培训并完成测试，取得董事会文书任职培训解释，具备现实董事会文书职责所必需的专科常识和责任教学，具有邃密的处事说念德和个东说念主品性，概况胜任相关岗亭职责的要求。
上述高档照顾东说念主员的任职期限同第三届董事会。
邵宗有先生、陈伟先生的简历详见公司于2024年10月16日在上海证券来回所网站（）清晰的《中科星图股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）；其余高档照顾东说念主员的简历详见附件一。
四、公司证券事务代表聘任情况
公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《对于聘任张迪扉女士为公司证券事务代表的议案》，董事会欢跃聘任张迪扉女士为公司证券事务代表，任职期限同第三届董事会。
张迪扉女士已插足上海证券来回所科创板上市公司董事会文书任前培训并完成测试，取得董事会文书任职培训解释，具备现实证券事务代表职责所必需的专科常识和责任教学，具有邃密的处事说念德和个东说念主品性，概况胜任相关岗亭职责的要求。其简历详见附件二。
五、部分董事、监事换届离任情况
公司本次换届选举完成后，张国华先生、李奎先生、陈晋蓉女士、陈宝国先生不再担任公司安详董事；朱晓勇先生不再担任公司监事会主席、员工代表监事。
公司董事会、监事会对上述东说念主员在职职时期为推动公司处置、程序运作、谈判发展等所作出的孝敬，示意诚心感谢！
六、董事会文书、证券事务代表计划样式
计划地址：北京市顺义区临空经济中枢区机场东路2号国度地舆信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部
计划电话：010-50986800
传真：010-50986901
电子邮箱：investor@geovis.com.cn
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024年11月2日
附件一：
1．唐德可先生：中国国籍，无境外居留权，1980年出身，中国科学院大学博士，正高档工程师。始终从事空天信息处理与应用相关时候商议及工程神色照顾责任，参与我国第一颗SAR卫星大地系统、第一套多星一体化大地应用系统、高分辨率对地不雅测要害专项等国度要害工程诞生神色任务，主捏多个大型工程及863等科研神色，赢得部级科技早先二等奖。2024年3月，获北京市科技早先一等奖。2005年至2013年，历任中国科学院电子学商议所工程师、高档工程师；2013年至2016年，任中科九度平台家具管事部总司理；2017年至2018年10月，任公司总司理助理；2018年10月于今，任公司副总司理。
界限本公告清晰日，唐德可先生未径直捏有公司股份，通过宁波星图聚合创业投资合股企业（有限合股）转折捏有公司股份3，220，881股（按四舍五入取整）。唐德可先生与公司控股鼓舞、内容抑止东说念主、捏有公司百分之五以上股份的鼓舞极度他董事、监事、高档照顾东说念主员不存在关联关系。唐德可先生不存在受到中国证监会极度他关联部门的处罚和证券来回所的递次贬责、因涉嫌犯法被司法机关立案窥伺或者涉嫌犯法违法被中国证监会立案检察等情形；不存在《公司法》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个程序运作》《公司规定》中规定的不得担任公司高档照顾东说念主员的情形；不属于失信被实施东说念主。
2．张亚然女士：中国国籍，无境外居留权，1985年出身，本科学历，中级司帐师。2007年至2009年，任北京德青源农业科技股份有限公司财务司帐；2010年至2017年，任瑞斯康达科技发展股份有限公司财务左右；2017年12月至2023年2月，历任公司总司理助理、财务照顾中心总司理；2023年2月至2023年5月，任公司副总司理；2023年5月于今，任公司副总司理、财务总监。
界限本公告清晰日，张亚然女士未径直捏有公司股份，通过宁波星图聚合创业投资合股企业（有限合股）转折捏有公司股份189，264股（按四舍五入取整）。张亚然女士与公司控股鼓舞、内容抑止东说念主、捏有公司百分之五以上股份的鼓舞极度他董事、监事、高档照顾东说念主员不存在关联关系。张亚然女士不存在受到中国证监会极度他关联部门的处罚和证券来回所的递次贬责、因涉嫌犯法被司法机关立案窥伺或者涉嫌犯法违法被中国证监会立案检察等情形；不存在《公司法》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个程序运作》《公司规定》中规定的不得担任公司高档照顾东说念主员的情形；不属于失信被实施东说念主。
3．李会丹女士：中国国籍，无境外居留权，1984年出身，硕士商议生学历。2008年至2016年，任朝阳信息产业股份有限公司部门司理；2016年7月至2024年10月，历任公司部门总司理、总司理助理等。
界限本公告清晰日，李会丹女士未径直捏有公司股份，通过宁波星图聚合创业投资合股企业（有限合股）转折捏有公司股份162，611股（按四舍五入取整）。李会丹女士与公司控股鼓舞、内容抑止东说念主、捏有公司百分之五以上股份的鼓舞极度他董事、监事、高档照顾东说念主员不存在关联关系。李会丹女士不存在受到中国证监会极度他关联部门的处罚和证券来回所的递次贬责、因涉嫌犯法被司法机关立案窥伺或者涉嫌犯法违法被中国证监会立案检察等情形；不存在《公司法》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个程序运作》《公司规定》中规定的不得担任公司高档照顾东说念主员的情形；不属于失信被实施东说念主。
cphi制药在线4．杨宇先生：中国国籍，无境外居留权，1988年出身，硕士商议生学历。2014年至2018年，任职于中信建投证券股份有限公司；2018年至2019年，任职于中青旅控股股份有限公司；2019年至2023年，任职于北京能泰高科环保时候有限公司；2023年6月加入中科星图股份有限公司，现任公司副总司理、董事会文书。
界限本公告清晰日，杨宇先生未捏有公司股份，与公司控股鼓舞、内容抑止东说念主、捏有公司百分之五以上股份的鼓舞极度他董事、监事、高档照顾东说念主员不存在关联关系。杨宇先生不存在受到中国证监会极度他关联部门的处罚和证券来回所的递次贬责、因涉嫌犯法被司法机关立案窥伺或者涉嫌犯法违法被中国证监会立案检察等情形；不存在《公司法》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个程序运作》《公司规定》中规定的不得担任公司高档照顾东说念主员的情形；不属于失信被实施东说念主。
附件二：
张迪扉女士：中国国籍，无境外居留权，1990年出身，金融学硕士，CFA三级候选东说念主，已取得证券分析师经考据、证券从业经考据、香港证券从业经考据。2016年10月至2019年3月，任恒泰证券股份有限公司商议所分析师；2019年3月加入中科星图股份有限公司证券法务部，现任公司证券事务代表、证券法务部总司理。
界限本公告清晰日，张迪扉女士未捏有公司股份，与公司控股鼓舞、内容抑止东说念主、捏有公司百分之五以上股份的鼓舞极度他董事、监事、高档照顾东说念主员不存在关联关系。张迪扉女士不存在受到中国证监会极度他关联部门的处罚和证券来回所的递次贬责、因涉嫌犯法被司法机关立案窥伺或者涉嫌犯法违法被中国证监会立案检察等情形；任职经验得当《上海证券来回所科创板股票上市执法》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个程序运作》等的相关规定；不属于失信被实施东说念主。
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-057
中科星图股份有限公司
对于立异《公司规定》及部分处置轨制的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性贯通或者要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律连累。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《对于立异〈公司规定〉的议案》《对于立异〈鼓舞大会议事执法〉的议案》《对于立异〈董事会议事执法〉的议案》《对于立异〈总司理责任确定〉的议案》等事项，公司于同日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《对于立异〈监事会议事执法〉的议案》。现将关联事项公告如下：
一、立异《公司规定》的情况
为适合公司谈判发展的需要，提高公司程序处置水平，凭证《中国共产党规定》《中华东说念主民共和国公司法》《国有企业公司规定制定照顾目标》《中国共产党国有企业下层组织责任条例（试行）》等的关联规定，公司拟对《中科星图股份有限公司规定》（以下简称《公司规定》）中的部分条件作出相应立异，主要立异情况如下：
■
除上述立异的条件外，《公司规定》中其他条件的主要内容保捏不变。立异后的《公司规定》于同日在上海证券来回所网站（）赐与清晰。
本次立异后的《公司规定》尚需提交公司2024年第三次临时鼓舞大会审议，公司董事会同期提请鼓舞大会授权公司照顾层办理上述事项触及的工商变更登记、规定备案等相关事宜。本次立异最终以市集监督照顾部门核准的内容为准。
二、立异公司部分处置轨制的情况
为进一步擢升公司程序运作水平，温存公司及鼓舞的正当权益，配置健全里面照顾机制，凭证《中国共产党规定》《中华东说念主民共和国公司法》《国有企业公司规定制定照顾目标》《中国共产党国有企业下层组织责任条例（试行）》等的关联规定，并诱骗公司自己内容情况和《公司规定》立异情况，公司拟对部分处置轨制进行立异，具体情况如下：
■
上述拟立异的第1-3项轨制尚需提交公司2024年第三次临时鼓舞大会审议。立异后的《中科星图股份有限公司鼓舞大会议事执法》《中科星图股份有限公司董事会议事执法》《中科星图股份有限公司监事会议事执法》于同日在上海证券来回所网站（）赐与清晰。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024年11月2日
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-058
中科星图股份有限公司
对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在职何无理记录、误导性贯通或者要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律连累。
费劲内容教导：
● 鼓舞大会召开日历：2024年11月19日
● 本次鼓舞大会收受的聚集投票系统：上海证券来回所鼓舞大集聚集投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）鼓舞大会类型和届次
2024年第三次临时鼓舞大会
（二）鼓舞大会召集东说念主：董事会
（三）投票样式：本次鼓舞大会所收受的表决样式是现场投票和聚集投票相诱骗的样式
（四）现场会议召开的日历、时刻和场地
召开日历时刻：2024年11月19日 14点00分
召开场地：北京市顺义区临空经济中枢区机场东路2号国度地舆信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室
（五）聚集投票的系统、起止日历和投票时刻。
聚集投票系统：上海证券来回所鼓舞大集聚集投票系统
聚集投票起止时刻：自2024年11月19日
至2024年11月19日
收受上海证券来回所聚集投票系统，通过来回系统投票平台的投票时刻为鼓舞大会召开当日的来回时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 程序运作》等关联规定实施。
（七）触及公开搜集鼓舞投票权
不触及
二、会议审议事项
本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型
■
1、诠释各议案已清晰的时刻和清晰媒体
上述议案已历程公司2024年11月1日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月2日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》清晰的相关公告。
公司将在2024年第三次临时鼓舞大会召开前，在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第三次临时鼓舞大会会议贵寓》。
2、极度决策议案：议案1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、触及关联鼓舞躲避表决的议案：无
应躲避表决的关联鼓舞称号：无
5、触及优先股鼓舞参与表决的议案：无
三、鼓舞大会投票堤防事项
（一）本公司鼓舞通过上海证券来回所鼓舞大集聚集投票系统期骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。
（二）归拢表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他样式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。
（三）鼓舞对悉数议案均表决完了才气提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无须是公司鼓舞。
■
（二）公司董事、监事和高档照顾东说念主员。
（三）公司聘用的讼师。
（四）其他东说念主员
五、会议登记设施
（一）登记时刻
2024年11月14日上昼09:00-11:30、下昼14:00-17:00
（二）登记场地
北京市顺义区临空经济中枢区机场东路2号国度地舆信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部
（三）登记样式
鼓舞不错切身出席鼓舞大会，亦可书面交付代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓舞代理东说念主无须为公司鼓舞；授权交付书参见附件1。
拟出席本次会议的鼓舞或鼓舞代理东说念主应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件样式办理登记，非现场登记的，参会手续文献须在2024年11月14日下昼17:00点前投递，以抵达公司的时刻为准，信函上请注明“鼓舞大会”字样；公司不收受电话样式办理登记。参会手续文献要求如下：
1.当然东说念主鼓舞：本东说念主身份证或其他概况标明其身份的有用证件或解释原件、股票账户卡原件（如有）等捏股解释；
2.当然东说念主鼓舞授权代理东说念主：代理东说念主有用身份证件原件、当然东说念主鼓舞身份证件复印件、授权交付书原件及交付东说念主股票账户卡原件（如有）等捏股解释；
3.法东说念主鼓舞法定代表东说念主/实施事务合鼓舞说念主：本东说念主有用身份证件原件、法东说念主鼓舞贸易派司（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等捏股解释；
4.法东说念主鼓舞授权代理东说念主：代理东说念主有用身份证件原件、法东说念主鼓舞贸易派司（复印件并加盖公章）、授权交付书（法定代表东说念主/实施事务合鼓舞说念主署名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等捏股解释；
5.融资融券投资者出席现场会议的，应捏融资融券相关证券公司出具的证券账户解释极度向投资者出具的授权交付书原件；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证或其他概况标明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应捏本单元贸易派司（复印件并加盖公章）、参会东说念主员有用身份证件原件、授权交付书原件。
注：悉数原件均需一份复印件，如通过传真样式办理登记，请提供必要的计划东说念主及计划样式，并与公司电话阐述后方视为登难忘胜。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会鼓舞请佩戴相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议计划样式：
会议计划东说念主：张迪扉
电话：010-50986800
传真：010-50986901
邮箱：investor@geovis.com.cn
（四）计划地址：北京市顺义区临空经济中枢区机场东路2号国度地舆信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024年11月2日
附件1：授权交付书
附件1：授权交付书
授权交付书
中科星图股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第三次临时鼓舞大会，并代为期骗表决权。
交付东说念主捏粗鄙股数：
交付东说念主捏优先股数：
交付东说念主鼓舞账户号：
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交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东说念主应在交付书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体指令的色情直播，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。